Элитарный Клуб корпоративного поведения
Сегодня: 18 июля 2018

карта сайта | eng | fra
Корпоративное управление, корпоративный кодекс
На главнуюПоискНаписать письмо
Главная / О Клубе / Устав, документы

Устав, документы

Раздел I

Общие положения

1.1. Некоммерческое партнерство "Элитарный Клуб корпоративного поведения", далее именуемое "Клуб", является некоммерческой организацией, учрежденной юридическими лицами для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "О некоммерческих организациях" № 7-ФЗ от 12.01.1996г.

1.2. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации "О некоммерческих организациях", другими нормативными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Клуб создается на неопределенный срок, правоспособность Клуба возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации.

1.4. Условия настоящего Устава сохраняют свою юридическую силу на весь срок деятельности Клуба. Изменения в настоящий Устав вносятся в порядке, определенном настоящим Уставом в соответствии с законодательством (п.6.2. Устава), и вступают в силу с момента их государственной регистрации. К отношениям, не урегулированным настоящим Уставом, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

1.5. Полное наименование Клуба на русском языке: Некоммерческое партнерство "Элитарный Клуб корпоративного поведения".

1.6. Сокращенное наименование Клуба на русском языке: НП "Капитаны бизнеса".

1.7. Место нахождения и почтовый адрес Клуба: 620026, г.Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44, офис 313.

Наверх

Рзаздел II

Правовое положение Клуба

2.1. Клуб приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

2.2. Клуб имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.3. Клуб имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать счета (в том числе валютный) в банках на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.4. Клуб имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Клуб вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, эмблему, зарегистрированную в установленном порядке, и другие средства визуальной идентификации.

2.5. Клуб вправе создавать на территории Российской Федерации филиалы и открывать представительства в соответствии с действующим законодательством. Филиал и представительство Клуба не являются юридическими лицами, наделяются имуществом создавшего их Клуба и действуют на основании утвержденного им положения. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Клуба. Руководители филиала и представительства назначаются Советом Клуба по представлению директора Клуба и действуют на основании выданной Клубом доверенности. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Клуба. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Клуб. После создания филиала и (или) представительства в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения в части указания наименования и места нахождения филиала и (или) представительства.

2.6. Члены Клуба не отвечают по его обязательствам, а Клуб не отвечает по обязательствам своих членов. Клуб отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

Наверх

Раздел III

Предмет и цели деятельности Клуба

3.1. Предметом и основными целями деятельности Клуба являются:

3.1.1. повышение эффективности инвестиционных процессов на основе создания механизма, адекватного условиям российской экономики, и создание необходимых условий для привлечения отечественных и иностранных инвестиций;

3.1.2. привлечение иностранных и стимулирование отечественных инвестиций, в том числе для реализации федеральных и региональных программ социального и экономического развития.

3.2. Также предметом и целями деятельности Клуба являются:

3.2.1. создание условий для устойчивого развития рынка ценных бумаг;

3.2.2. создание эффективного механизма по защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг российских эмитентов;

3.2.3. защита прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг российских эмитентов;

3.2.4. защита прав и законных интересов российских эмитентов от недобросовестного поведения, злоупотребления правами на рынке ценных бумаг.

3.3. Основными направлениями (видами) деятельности Клуба для достижения целей и решения задач являются:

3.3.1. участие в подготовке федеральных, региональных и других инвестиционных программ и проектов;

3.3.2. создание оптимальной модели корпоративного поведения и создание условий для внедрения данной модели в корпоративные отношения акционерных обществ;

3.3.3. осуществление комплексного экономико-правового сопровождения деятельности участников хозяйственного оборота, выработка и осуществление мер, направленных на обеспечение экономической, юридической стабильности их работы, финансового оздоровления, повышения экономического потенциала и развития бизнеса;

3.3.4. содействие в проведении юридико-экономического анализа корпоративных отношений;

3.3.5. содействие в разрешении споров и конфликтов на рынке ценных бумаг или связанных с осуществлением прав инвесторов и защиты их интересов, в том числе, путем третейского разбирательства;

3.3.6. мобилизация капитала и финансирование инвестиционных программ и проектов;

3.3.7. организация подготовки специалистов, необходимых для инвестиционной деятельности, оказание содействия в формировании условий для становления эффективных управленцев, менеджеров, обучения и переподготовки кадров;

3.3.8. содействие субъектам экономического оборота в совершенствовании рынка ценных бумаг, формирование действенных механизмов комплексной защиты законных прав и интересов инвесторов;

3.3.9. сбор информации и создание специальных баз данных в целях оказания помощи членам Клуба в их деятельности путем анализа российского и зарубежных рынков ценных бумаг и корпоративного управления, оказание юридических, информационных и других видов услуг, соответствующих целям и задачам Клуба;

3.3.10. разработка и утверждение внутренних правил Клуба, контроль за их надлежащим исполнением, отработка механизма разрешения противоречий и споров между членами Клуба;

3.3.11. предоставление информационных услуг финансово-экономического и правового характера; помощь в выполнении научно-технической, патентной и экономической информационной деятельности типа маркетинг, консалтинг, участие в организации культурно-просветительской деятельности, в проведении научных и образовательных программ и мероприятий, включая организацию научно-популярных лекций, проведение семинаров и конференций, организацию учебных курсов;

3.3.12. содействие в проведении научно-исследовательских работ, разработке, тиражировании, внедрении и коммерческом использовании отечественных и зарубежных высокоэффективных технологий и методов корпоративного управления;

3.3.13. содействие органам государственной власти и управления в выработке сбалансированной государственной политики в сфере рынка ценных бумаг и защиты прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг;

3.3.14. взаимодействие с органами государственной власти всех уровней, органами местного самоуправления, профсоюзами, общественными объединениями, коммерческими и некоммерческими организациями для представления целей и защиты интересов членов Клуба;

3.3.15. участие в реализации приоритетных проектов и программ, связанных с привлечением средств российских и зарубежных инвесторов, создание благоприятных условий экономического роста и инвестиционной привлекательности Уральского региона;

3.3.16. содействие совершенствованию хозяйственного, финансового и экономического механизмов, обеспечивающих устойчивую деятельность членов Клуба на рынке ценных бумаг и в сфере защиты прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг;

3.3.17. популяризация этических, деловых и иных норм, направленных на достижение целей деятельности Клуба;

3.3.18. оказание содействия в выработке и создании условий для существования и развития эффективного рынка ценных бумаг и корпоративного управления, установлении равных прав и возможностей для всех субъектов экономической деятельности на рынке ценных бумаг;

3.3.19. осуществление контроля за деятельностью членов Клуба на рынке ценных бумаг и в сфере защиты прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг;

3.3.20. представление и защита в органах государственной власти и управления всех уровней, судебных органах, в других организациях и учреждениях интересов членов Клуба;

3.3.21. печатно-издательская, полиграфическая деятельность, в том числе выпуск информационной, художественной, рекламно-коммерческой литературы, периодических и научно- методических изданий (книг, газет, журналов, брошюр, информационных пособий, буклетов, плакатов и т.п.), в том числе по вопросам освещения деятельности Клуба;

3.3.22. организация и проведение выставок, конференций, презентаций, семинаров, творческих вечеров, диспутов, публичных лекций и проведение других мероприятий, направленных на достижение целей Клуба;

3.3.23. участие и организация телепрограмм и радиопрограмм.

Наверх

Раздел IV

Осуществление деятельности Клуба

4.1. Клуб вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, для достижения которых он создан, поскольку это служит достижению этих целей. Такой деятельностью признается производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Клуба, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.

Клуб вправе осуществлять все виды предпринимательской деятельности, соответствующей и необходимой для достижения целей, ради которых Клуб создан, в пределах установленных законодательством Российской Федерации ограничений на осуществление некоммерческими организациями предпринимательской деятельности отдельных видов.

Лицензируемые виды деятельности осуществляются Клубом на основании лицензий, полученных в установленном порядке.

4.2. При Клубе действует третейский суд, осуществляющий третейское разбирательство в сфере рынка ценных бумаг и защиты прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг как в случае, если участники спора являются членами Клуба, так и в случае, если участниками спора являются другие лица, если между ними достигнуто соглашение о передаче спора третейскому суду Клуба.

Третейское разбирательство спора призвано обеспечить:

  • защиту охраняемых законом прав и интересов;
  • быстроту и экономичность процедуры разрешения спора;
  • сохранение и дальнейшее укрепление деловых, партнерских отношений спорящих сторон, несмотря на имеющиеся между ними разногласия.

Третейское разбирательство осуществляется в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации и Положения о третейском суде Клуба (утвержденного Общим собранием членов Клуба).

4.3. Для достижения уставных целей и в соответствии с ними Клуб имеет право:

4.3.1. владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему движимым и недвижимым имуществом, совершать в отношении этого имущества сделки, включая заключение договоров, и другие юридически значимые действия;

4.3.2. совершать с юридическими и физическими лицами сделки и иные юридические действия, в том числе заключать договоры купли-продажи, мены, подряда, аренды, перевозки, страхования, поручения, комиссии, хранения, о совместной деятельности, а также принимать участие в торгах и конкурсах;

4.3.3. выступать в качестве истца, ответчика в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, других лиц, участвующих в гражданском и арбитражном процессе;

4.3.4. обращаться в государственные и иные органы и непосредственно к должностным лицам с заявлениями, предложениями, жалобами, информировать их о нарушениях законодательства, касающегося деятельности Клуба и его членов, а также о предпосылках таких нарушений; вносить предложения в государственные и иные органы по совершенствованию их деятельности, касающиеся целей деятельности Клуба;

4.3.5. привлекать для решения уставных задач пожертвования российских и зарубежных юридических и физических лиц; участвовать в программах по получению грантов, объявляемых как российскими, так и зарубежными лицами; объявлять гранты;

4.3.6. направлять имеющиеся валютные и рублевые средства на оплату учебы, стажировок и командировок специалистов, оплату участия в научных, рекламных, представительских и иных мероприятиях;

4.3.7. участвовать в хозяйственных обществах, в товариществах на вере (в качестве вкладчика), создавать некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы;

4.3.8. пользоваться кредитами российских и иностранных банков как в российской, так и в иностранной валютах, нести ответственность за их целевое использование и возврат; приобретать валюту на аукционах, валютных биржах, у юридических и физических лиц в порядке, установленном действующим законодательством;

4.3.9. выступать участником земельных отношений, в том числе иметь в собственности или на праве аренды земельные участки, осуществлять строительство объектов производственно-технического, социального, бытового назначения;

4.3.10. принимать безвозмездную финансовую помощь от юридических и физических лиц, а равно оказывать такую помощь; организовывать получение гуманитарной и иной помощи от зарубежных организаций и частных лиц;

4.3.11. принимать участие в государственных, муниципальных, частных, международных социальных и гуманитарных программах и проектах, направленных на достижение уставных целей Клуба;

4.3.12. оказывать информационные, консультационные, консалтинговые услуги, отвечающие целям создания Клуба, в том числе в сфере рынка ценных бумаг, корпоративного управления, защиты прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, проводить экспертизу инвестиционных проектов;

4.3.13. осуществлять образовательную деятельность;

4.3.14. организовывать и проводить научные конференции, выставки, семинары, концерты, фестивали и другие научно-исследовательские мероприятия;

4.3.15. осуществлять рекламную деятельность;

4.3.16. осуществлять печатную, издательскую и полиграфическую деятельность, в том числе выпуск информационной, художественной, рекламно-коммерческой литературы, периодических и научно-методических изданий (книг, газет, журналов, брошюр, информационных пособий, буклетов, плакатов и т.д.), в том числе по вопросам освещения деятельности Клуба;

4.3.17. осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

4.3.18. осуществлять другую, не запрещенную законодательством Российской Федерации, деятельность.

4.4. Клуб вправе приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, необходимые для достижений целей деятельности Клуба, нести обязанности.

4.5. Клуб ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.6. Клуб предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.7. Размеры и структура доходов Клуба, а также сведения о размерах и составе имущества Клуба, его расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Клуба не могут быть предметом коммерческой тайны.

4.8. Клуб обязан хранить следующие документы:

  • Устав Клуба, зарегистрированные в установленном порядке изменения, внесенные в Устав Клуба, решение о создании Клуба, свидетельство о государственной регистрации Клуба;
  • документы, подтверждающие права Клуба на имущество, находящееся на его балансе;
  • внутренние документы Клуба, утверждаемые Общим собранием членов и иными органами управления Клуба;
  • годовой отчет;
  • документы бухгалтерского учета;
  • документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
  • протоколы Общих собраний членов Клуба, заседаний Совета Клуба, заседаний Наблюдательного Совета Клуба, Ревизионной комиссии Клуба;
  • заключения Ревизионной комиссии Клуба, аудитора Клуба, государственных органов финансового контроля;
  • иные документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, Уставом Клуба, внутренними документами Клуба, решениями Общего собрания членов Клуба, Совета Клуба, Наблюдательного Совета Клуба.

Клуб хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительного органа.

Наверх

Раздел V

Члены Клуба, их права и обязанности

5.1. Членами Клуба могут быть юридические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации, разделяющие цели Клуба и признающие его Устав.

Членами Клуба являются лица, принятые в их число в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом. Учредители в момент государственной регистрации Клуба автоматически становятся членами Клуба.

5.2. Клуб осуществляет ведение реестра своих членов. Лица, зарегистрированные в реестре членов Клуба, имеют права и исполняют обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом для членов Клуба. Ответственным за ведение реестра является директор.

В реестре членов Клуба отражаются следующие данные:

  • полное наименование члена Клуба в соответствии с его Уставом;
  • номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации;
  • место нахождения; почтовый адрес; номер телефона, факса (при наличии);
  • электронный адрес (при наличии);
  • фамилию, имя, отчество и наименование исполнительного органа члена Клуба;
  • идентификационный номер налогоплательщика;
  • дату вступления в члены Клуба;
  • основание приема, выхода, исключения из членов Клуба с указанием документов, отражающих данные действия (протокол членов Клуба, Совета Клуба, представление председателя Наблюдательного Совета, заявления члена и другое);
  • имеющиеся замечания и предупреждения, вынесенные в адрес члена Клуба;
  • имеющиеся у членов Клуба награды, грамоты и т.п.;
  • внесение вступительных, членских, целевых взносов, задолженность по их внесению, суммы наложенных штрафов за просрочку по их внесению.

5.3. Порядок приема, выхода и исключения членов Клуба.

5.3.1. Клуб открыт для вступления новых членов. Прием новых членов Клуба осуществляется в соответствии с настоящим Уставом.

5.3.2. Директор Клуба знакомит кандидата в члены Клуба с настоящим Уставом, в том числе с порядком и условиями приема в члены Клуба. Кандидат в члены Клуба представляет соответствующее письменное заявление директору Клуба. В заявлении о вступлении кандидат в члены Клуба дает свою краткую характеристику (период существования, номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации, место нахождения; почтовый адрес, виды осуществляемой деятельности), кандидат - акционерное общество также указывает на дату составления заявления количество акционеров, членов Совета директоров, акционеров, которым принадлежит 5 и более процентов в уставном капитале кандидата, размер уставного капитала, дату государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг; вид, категорию (тип) ценных бумаг; номинальную стоимость одной ценной бумаги; количество ценных бумаг в выпуске; форму выпуска ценных бумаг. К заявлению кандидат прикладывает решение органов управления об участии в Клубе (например, протокол Совета директоров), нотариально удостоверенные копии Устава, договора о создании (решения о создании), свидетельства о государственной регистрации.

Директор в течение трех дней направляет уведомление членам Совета Клуба, председателю Наблюдательного Совета Клуба, а также членам Клуба о поступившем заявлении на прием в члены Клуба, с указанием данных, содержащихся в заявлении. Члены Клуба обязаны письменно выразить свое мнение по данному вопросу и направить его директору Клуба не позднее, чем в десятидневный срок со дня получения соответствующего письменного уведомления.

Совет Клуба после поступивших мнений членов Клуба, но не позднее 45 дней после направления директором Клуба последнего уведомления членам Клуба, с учетом поступивших мнений членов Клуба принимает решение о приеме или об отказе в приеме в члены Клуба большинством голосов. Для принятия решения Совет Клуба вправе затребовать у кандидата предоставления документов, связанных с деятельностью кандидата на рынке ценных бумаг и в сфере защиты прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.

Решение о приеме в члены Клуба, а также поступившие мнения членов Клуба передаются в Наблюдательный Совет Клуба, который в течение 5 дней должен утвердить либо отклонить решение Совета Клуба. В случае если Наблюдательный Совет Клуба не утвердит (отклонит) решение Совета Клуба о приеме кандидата в члены Клуба, данное решение утрачивает силу.

После утверждения Наблюдательным Советом Клуба решения о приеме кандидат в течение 7 дней передает Клубу вступительный взнос, членский взнос и представляет данные, необходимые для внесения в реестр членов Клуба (п.5.2. Устава), и лицо в течение 1 рабочего дня вносится в реестр членов Клуба.

5.3.3. Выход члена из состава Клуба осуществляется путем подачи письменного заявления. Член Клуба считается выбывшим из него с момента подачи в Клуб заявления, о чем делается соответствующая запись в реестре членов Клуба, а также уведомляются остальные члены Клуба и члены Наблюдательного Совета Клуба.

5.3.4. Член Клуба может быть исключен из него по решению остающихся членов в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в случаях:

  • грубого нарушения норм настоящего Устава и норм законодательства о ценных бумагах и защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг по представлению Совета Клуба;
  • после повторного нарушения норм Устава и норм законодательства о ценных бумагах и защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, если в адрес члена уже было вынесено замечание, после которого не истек один календарный год;
  • нарушения порядка внесения взносов, после предупреждения, вынесенного в адрес члена Советом Клуба;
  • совершения членом деяний, входящих в противоречие с идеями Клуба, которые корреспондируют целям деятельности Клуба, а также совершение других деяний, дискредитирующих Клуб или кого-либо из его членов.

5.3.4.1. Вынесение замечания или предупреждения члену Клуба осуществляется по решению Совета Клуба, оформляется письменно, о чем информация вносится в реестр. Замечание может быть вынесено члену Клуба по предложению членов Клуба в количестве не менее 1/3 общего состава, по предложению директора Клуба, Наблюдательного Совета Клуба.

5.3.4.2. Решение об исключении принимается остающимися членами Клуба большинством в три четверти голосов; в реестре членов Клуба делается соответствующая запись, и лицо считается исключенным из членов Клуба.

5.3.5. Имущество, переданное Клубу вышедшим или исключенным членом Клуба, считается собственностью Клуба и возврату при выбытии не подлежит, а стоимость этого имущества не возмещается. Вступительные и другие взносы возврату не подлежат.

5.4. Члены Клуба имеют право:

5.4.1. участвовать в управлении делами Клуба в порядке, предусмотренным Уставом;

5.4.2. пользоваться поддержкой, защитой и помощью Клуба;

5.4.3. участвовать во всех проектах и программах, реализуемых Клубом, инициировать новые проекты и программы;

5.4.4. получать информацию о деятельности Клуба по месту нахождения исполнительного органа Клуба. Соответствующее заявление, с указанием интересующей информации, должно быть подано в исполнительный орган Клуба за десять дней до желаемого момента получения информации;

5.4.5. являться членом любой другой организации, цели которой не вступают в противоречие с целями и этикой Клуба;

5.4.6. по своему усмотрению выходить из Клуба;

5.4.7. вносить предложения в повестку дня Общих собраний членов Клуба;

5.4.8. обращаться в органы управления Клуба по любым вопросам, связанным с его деятельностью;

5.4.9. получать информацию из реестра членов Клуба в объеме, определяемом Советом Клуба;

5.4.10. получать в случае ликвидации Клуба часть его имущества, оставшегося после расчётов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами Клуба в его собственность;

5.4.11. другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Клуба.

5.5. Права членов Клуба не могут быть переданы третьим лицам; в случае реорганизации члена Клуба его права и обязанности переходят к правопреемникам, которые становятся членами Клуба только в порядке, предусмотренном настоящим Уставом при вступлении в Клуб, за исключением требований об уплате вступительного взноса, если количество правопреемников не превышает количество реорганизованных членов.

5.6.Члены Клуба обязаны:

5.6.1. соблюдать положения настоящего Устава, разделять цели, идеи и задачи деятельности Клуба;

5.6.2. своей репутацией и личными успехами способствовать росту репутации Клуба.

5.6.3. принимать участие в деятельности Клуба;

5.6.4. своевременно вносить вступительные, членские (периодические) и целевые взносы, размер и порядок внесения которых определяются Советом Клуба;

5.6.5. предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с деятельностью Клуба;

5.6.6. предоставлять Клубу полные и достоверные данные, необходимые для ведения реестра, предусмотренные п.5.2. настоящего Устава;

5.6.7. предоставлять Клубу информацию об изменении данных, которые содержатся в реестре членов Клуба; в случае непредоставления членами Клуба информации об изменении данных реестра или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных Клуб не несет ответственности за связанные с этим неблагоприятные последствия;

5.6.8. нести другие обязанности, в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями компетентных органов управления Клуба.

5.7. Клуб вправе по решению Совета Клуба затребовать у члена Клуба предоставления документов, связанных с деятельностью члена Клуба на рынке ценных бумаг и в сфере защиты прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.

Наверх

Раздел VI

Порядок управления деятельностью Клуба и органы Клуба

6.1. Общее собрание членов Клуба.

6.1.1. Общее собрание членов Клуба является высшим органом управления Клуба.

Основная функция Общего собрания членов Клуба - обеспечение соблюдения Клубом целей, в интересах которых он создан.

6.1.2. К компетенции Общего собрания членов Клуба относится решение следующих вопросов:

6.1.2.1. изменение Устава Клуба;

6.1.2.2. определение по представлению Совета Клуба и (или) Наблюдательного Совета приоритетных направлений деятельности Клуба;

6.1.2.3. реорганизация и ликвидация Клуба;

6.1.2.4. определение количественного состава Совета Клуба, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

6.1.2.5. образование по представлению Совета Клуба исполнительного органа управления (директора Клуба) и досрочное прекращение по представлению Совета Клуба его полномочий;

6.1.2.6. определение по представлению Совета Клуба принципов формирования и использования имущества;

6.1.2.7.избрание членов Ревизионной комиссии Клуба и досрочное прекращение их полномочий;

6.1.2.8. решение других вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

6.1.3. Решение вопросов, предусмотренных пп. 6.1.2.1. - 6.1.2.3., 6.1.2.5, 6.1.2.6 настоящего Устава, относится к исключительной компетенции Общего собрания членов.

6.1.4.Общее собрание членов Клуба правомочно, если на указанном собрании присутствует более половины его членов.

Извещение о дне проведения Общего собрания членов направляется членам Клуба заказным письмом не менее чем за 30 дней до его проведения. На день проведения Общего собрания членов Клуба Клуб должен располагать документами, подтверждающими направление всем членам Клуба извещения о дне проведения Общего собрания.

Утверждение повестки дня Общего собрания членов Клуба осуществляется Советом Клуба.

6.1.5. Решения Общего собрания членов Клуба принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на собрании (за исключением случаев, предусмотренных законом или настоящим Уставом), путём открытого или тайного голосования (форма голосования определяется Советом Клуба при созыве Общего собрания членов).

6.1.6.Решение Общего собрания членов Клуба о преобразовании Клуба принимается единогласно, решения по вопросам, предусмотренным п.п. 6.1.2.1, 6.1.2.3.(за исключением решения о преобразовании Клуба) настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в 3/4 голосов, решения по вопросам, предусмотренным п.п. 6.1.2.2., 6.1.2.5., 6.1.2.6. Устава принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов.

6.1.7. Представление интересов члена Клуба на Общем собрании членов Клуба может осуществляться единоличным исполнительным органом члена Клуба либо его представителем на основании доверенности, выданной в установленном порядке.

6.1.8. На Общем собрании членов Клуба каждый член Клуба имеет один голос.

6.1.9. Очередное Общее собрание членов Клуба созывается Советом Клуба не реже 1 раза в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года (финансовый год совпадает с календарным годом). Общие собрания членов, проводимые помимо очередного, являются внеочередными.

6.1.10. Внеочередные Общие собрания членов Клуба созываются Советом Клуба по его собственной инициативе, по требованию председателя Наблюдательного Совета, по требованию Ревизионной комиссии, членов Клуба в количестве не менее одной трети общего состава, а также директора Клуба.

6.1.11. Порядок созыва и деятельности Общего собрания членов Клуба определяются настоящим Уставом, Положением об Общем собрании членов Клуба, утверждаемым Общим собранием членов Клуба.

6.1.12. Руководит Общим собранием членов Клуба председатель Совета Клуба, протоколы Общего собрания ведет секретарь, избираемый простым большинством голосов.

6.2. Порядок внесения изменений в Устав Клуба.

6.2.1. Изменения в Устав Клуба вносятся по решению Общего собрания членов Клуба, принятого квалифицированным большинством в 3/4 голосов. Решение о внесении изменений в Устав принимается Общим собранием членов Клуба только по предложению Совета Клуба, председателя Наблюдательного Совета Клуба или по предложению 1/3 членов Клуба от общего состава. Принятые изменения в Устав подлежат государственной регистрации в установленном порядке.

6.3. Совет Клуба.

6.3.1. Совет Клуба является постоянно действующим коллегиальным органом управления Клуба, осуществляющим общее руководство деятельностью Клуба. Совет Клуба избирается Общим собранием членов Клуба, при выборах Совета Общим собранием членов определяется количественный состав Совета Клуба, который не может быть менее трех.

6.3.2. Члены Совета Клуба избираются простым большинством голосов на Общем собрании членов Клуба сроком на один год и могут переизбираться неограниченное число раз.

6.3.3. В компетенцию Совета Клуба входит:

  • принятие в члены Клуба в порядке, предусмотренным настоящим Уставом;
  • созыв очередных и внеочередных Общих собраний членов Клуба;
  • осуществление контроля за выполнением решений Общего собрания членов Клуба;
  • подготовка вопросов для обсуждения на Общем собрании членов Клуба;
  • определение размера и порядка внесения регулярных (ежеквартальных) и вступительных членских взносов;
  • утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Клуба;
  • оценка соответствия деятельности Клуба его основным целям;
  • утверждение финансового плана Клуба и внесение в него изменений;
  • создание филиалов и открытие представительств;
  • принятие решений об участии в других организациях;
  • другие вопросы, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

6.3.4. Руководит работой Совета Клуба председатель Совета Клуба, который избирается членами Совета Клуба из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета Клуба.

Совет Клуба вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета Клуба.

Председатель Совета Клуба организует его работу, созывает заседания Совета Клуба и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании членов Клуба.

В случае отсутствия председателя Совета Клуба его функции осуществляет один из членов Совета Клуба по решению Совета Клуба.

6.3.5. Заседания Совета Клуба проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания считаются правомочными при участии в них более половины от общего числа членов Совета Клуба. О дате заседания Совета Клуба и повестке дня директор Клуба персонально извещает членов Совета Клуба не менее, чем за 7 дней. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Совета Клуба, участвующих в заседании, за исключением случаев, предусмотренных п.п.7.11, 7.12 настоящего Устава. Заседания Совета Клуба могут проводиться в очной или заочной форме (по результатам проведения в заочной форме также оформляется протокол).

Директор Клуба вправе участвовать в работе Совета Клуба с правом совещательного голоса. Директор Клуба вправе предлагать Совету Клуба решение любых вопросов, входящих в компетенцию Совета Клуба.

Участие в деятельности Совета Клуба носит безвозмездный характер.

6.3.6. Протоколы заседаний Совета Клуба ведет секретарь, избираемый простым большинством голосов членов Совета Клуба. При необходимости функции секретаря может осуществлять любой из членов Совета Клуба.

6.4. Директор Клуба.

6.4.1. Директор Клуба осуществляет руководство текущей деятельностью Клуба и действует в пределах предоставленных ему полномочий. Директор Клуба подотчетен Общему собранию членов Клуба.

В своей деятельности директор Клуба руководствуется целями и задачами Клуба, определенными настоящим Уставом, и обеспечивает деятельность Клуба по достижению целей и выполнению задач Клуба, определенных настоящим Уставом.

6.4.2. Права и обязанности директора Клуба по осуществлению руководства текущей деятельностью Клуба определяются настоящим Уставом и договором, заключаемым с Клубом. Договор от имени Клуба подписывается председателем Совета Клуба или определяемым Советом Клуба членом Совета Клуба.

6.4.3. Директор Клуба назначается Общим собранием членов Клуба сроком на два года. После истечения срока полномочий директор Клуба продолжает исполнять свои обязанности вплоть до избрания нового директора.

6.4.4. Директор Клуба подотчетен Общему собранию членов и организует выполнение его решений. Директор клуба при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Клуба, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Клуба добросовестно и разумно. Директор Клуба несет ответственность перед Клубом за результаты и законность деятельности.

6.4.5. Директор Клуба без доверенности действует от имени Клуба, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Клуба, выдаёт доверенности, открывает в банках расчетные и другие счета, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Клуба.

6.4.6. В компетенцию директора Клуба входит:

  • организация выполнения решений Общего собрания членов Клуба и Совета Клуба;
  • представление Совету Клуба ежегодного отчета о поступлении и расходовании средств;
  • организационное обеспечение подготовки и проведения очередных и внеочередных Общих собраний членов Клуба, заседаний Совета Клуба;
  • утверждение структуры управления текущей деятельностью Клуба, штатного расписания и должностных обязанностей;
  • ведение Реестра членов Клуба;
  • другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания членов Клуба, Совета Клуба.

6.4.7. Директор Клуба несет персональную ответственность за проведение работ по бронированию военнообязанных, осуществляет организацию обязательного учета военнообязанных, постоянно работающих в Клубе, и бронирование военнообязанных для предоставления отсрочки от призыва на военную службу.

6.5. Наблюдательный Совет Клуба.

6.5.1. В целях обеспечения выполнения стратегических задач Клуба, контроля за его деятельностью, участия в формировании и координации основных направлений его деятельности, определения приоритетных задач и принципов построения взаимоотношений с органами государственной власти и управления в Клубе создается Наблюдательный Совет Клуба.

6.5.2. В Наблюдательный Совет Клуба на общественных началах входят лица, занимающие должности в органах государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, в органах местного самоуправления, сотрудники государственных и муниципальных учреждений, деятельность которых корреспондирует с деятельностью Клуба, в частности: представители региональных отделений федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, министерства юстиции, правительства субъектов Российской Федерации, Фонда имущества Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также специалисты из числа ведущих российских и зарубежных экспертов в области рынка ценных бумаг. Участие в деятельности Наблюдательного Совета Клуба носит безвозмездный характер.

6.5.3. Представители государственных органов и органов местного самоуправления при участии в работе Наблюдательного Совета Клуба проводят политику, направленную на достижение целей создания соответствующих государственных органов и органов местного самоуправления и целей создания Клуба.

6.5.4. Наблюдательный Совет Клуба осуществляет деятельность на основании настоящего Устава.

Наблюдательный Совет Клуба возглавляется председателем. Председателем Наблюдательного Совета Клуба является по должности руководитель Регионального отделения ФКЦБ РФ в Уральском Федеральном округе.

Председателем Наблюдательного Совета Клуба является по должности руководитель Регионального отделения ФКЦБ РФ в Уральском Федеральном округе.

Председатель Наблюдательного Совета Клуба может инициировать рассмотрение любых вопросов Советом Клуба, Общим собранием членов Клуба, относящихся к их компетенции.

6.5.5. Наблюдательный Совет Клуба формируется следующим образом: председатель Наблюдательного Совета предлагает лицам, указанным в п.6.5.2. настоящего Устава, принять участие в деятельности Наблюдательного Совета Клуба, в случае получения их письменного согласия председатель Наблюдательного Совета уведомляет Клуб о вхождении нового члена в состав Наблюдательного Совета Клуба. Член Наблюдательного Совета Клуба вправе в любое время выйти из состава Наблюдательного Совета, письменно уведомив об этом председателя Наблюдательного Совета Клуба и Клуб. Количественный состав Наблюдательного Совета Клуба определяется председателем Наблюдательного Совета и не может превышать 11 человек. Член Наблюдательного Совета Клуба осуществляет свои полномочия до выхода из членов, исключения из членов (решение об исключении принимается остальными членами Наблюдательного Совета большинством в 2/3 голосов), увольнения с должности, замещение которой послужило основанием для включения в Наблюдательный Совет Клуба (однако по решению Наблюдательного Совета большинством в 2/3 голосов лицо может быть оставлено членом Наблюдательного Совета).

6.5.6. Член Наблюдательного Совета Клуба одновременно не может входить в состав Совета Клуба или быть его директором.

6.5.7. Наблюдательный Совет Клуба (а равно его председатель и другие члены) не вправе распоряжаться имуществом Клуба и участвовать в финансово-хозяйственной деятельности Клуба.

6.5.8. К компетенции Наблюдательного Совета Клуба относятся вопросы:

  • определения общей политики деятельности Клуба;
  • контроля за деятельностью Клуба;
  • осуществления взаимодействия Клуба с государственными органами власти и управления, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, эмитентами;
  • другие вопросы, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

6.5.9. Наблюдательный Совет Клуба проводит свои заседания по мере необходимости. Заседания Наблюдательного Совета могут проводиться в очной или заочной форме. На заседаниях Наблюдательного Совета могут присутствовать приглашенные советники, эксперты, а также представители государственных и общественных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления.

6.5.10. Председатель Наблюдательного Совета вправе запросить любую информацию, касающуюся осуществления Клубом деятельности, у директора Клуба, Совета Клуба, Ревизионной комиссии Клуба.

6.6. Ревизионная комиссия Клуба.

6.6.1. Ревизионная комиссия Клуба осуществляет контроль за финансовой деятельностью Клуба, а также за финансовой и хозяйственной деятельностью органов управления Клуба; осуществляет ревизию расходования денежных средств и материальных ценностей; проверяет сроки и правильность прохождения дел, работу с предложениями и заявлениями в исполнительном органе, осуществляет контроль за подготовкой отчетов об исполнении сметы доходов и расходов.

6.6.2. Ревизионная комиссия Клуба избирается Общим собранием членов Клуба сроком на 1 (один) год в количестве не менее трех человек. Заседания Ревизионной комиссии Клуба проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

6.6.3. Руководство Ревизионной комиссией Клуба осуществляет ее председатель, избираемый на заседании Ревизионной комиссии сроком на один год.

6.6.4. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Клуба проводится не реже одного раза в год.

6.6.5. Члены Ревизионной комиссии Клуба могут участвовать в заседаниях Совета Клуба с правом совещательного голоса. Члены Ревизионной комиссии не могут входить в состав других органов Клуба.

6.6.6. В случае необходимости более подробной регламентации деятельности Ревизионной комиссии Общее собрание членов Клуба по предложению Совета Клуба утверждает Положение о Ревизионной комиссии.

Наверх

Раздел VII

Источники формирования имущества Клуба

7. 1. Источниками формирования имущества Клуба в денежной и иных формах являются:

  • регулярные и единовременные поступления от членов Клуба (вступительные, членские, целевые взносы);
  • добровольные имущественные взносы и пожертвования, как от членов Клуба, так и от третьих лиц;
  • доходы от собственной хозяйственной деятельности, в т.ч., выручка от реализации товаров, работ, услуг;
  • дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
  • доходы, получаемые от собственности Клуба;
  • другие не запрещенные законом поступления.

7.2. Доходы от деятельности Клуба не могут быть перераспределены между членами Клуба и используются только и исключительно в уставных целях Клуба.

7.3. Клуб самостоятельно распоряжается своими средствами. Средства Клуба могут быть использованы исключительно на достижение его целей, в том числе на приобретение необходимого имущества, оплату труда работников, создание или участие в хозяйственных обществах и т.д.

7.4. Контроль за использованием имущества Клуба осуществляется в порядке, установленном настоящим Уставом.

7.5. Имуществом Клуба является также имущество его представительств и филиалов.

7.6. Клуб является собственником имущества, переданного ему его членами, в том числе в качестве вкладов (взносов), включая вступительные, членские, целевые, а также имущества, приобретенного Клубом по иным основаниям. Члены не обладают обособленными правами на имущество Клуба, в том числе сформированного за счет их вкладов (взносов), и не могут претендовать на выделение им доли имущества Клуба.

7.7. Члены, создавшие Клуб, уплачивают вступительные взносы не позднее 20 дней со дня государственной регистрации Клуба. Остальные члены уплачивают вступительный взнос в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

7.8. Каждый член Клуба обязан вносить квартальные членские взносы в размере, определяемом Советом Клуба. Размер членского взноса устанавливается одинаковый для всех членов Клуба.

Первоначальный регулярный членский взнос оплачивается одновременно со вступительным взносом. Второй и последующие членские взносы оплачиваются каждым членом в течение первого календарного месяца следующего квартала.

7.9. Взносом члена (вступительным, членским, целевым) могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку. Стоимость вносимого имущества оценивается по согласованию между членом и Советом Клуба в рублях и в случаях, предусмотренных законом, или разногласий, подлежит независимой экспертной оценке. Взносы осуществляются в денежной форме, если Советом не предусмотрено иное.

7.10. Совет Клуба вправе для реализации программ и проектов, направленных на достижение уставных целей Клуба, определить необходимость внесения членами Клуба целевых взносов, предназначенных для финансирования конкретных мероприятий, проектов и программ.

7.11. Размеры взносов (вступительных, членских, целевых), а также изменения, связанные со сроком и формами их внесения, устанавливаются решением Совета Клуба, принятым единогласно.

7.12. За просрочку внесения взносов члены Клуба уплачивают Клубу штраф в размере 0,1% за каждый день просрочки от невнесенной в срок суммы. В случае финансовых трудностей Совет Клуба (по решению, принятому единогласно) вправе по соответствующему заявлению члена Клуба с предоставлением подтверждающих документов предоставить отсрочку (рассрочку) по уплате взносов. В случае предоставления отсрочки (рассрочки) штрафные санкции не применяются.

7.13. Если иное не установлено Советом Клуба, вступительные и ежеквартальные членские взносы используются на содержание аппарата управления, консультационной службы и обеспечение деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.

7.14. Если решением Общего собрания членов Клуба или Советом Клуба не будет установлено иное, исполнительный орган самостоятельно использует средства Клуба в соответствии с законодательством и настоящим Уставом для обеспечения деятельности Клуба.

7.15. Клуб вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые, в том числе валютные ресурсы, пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц (в том числе не являющихся членами Клуба), в том числе и иностранных.

Наверх

Раздел VIII

Порядок реорганизации и ликвидации Клуба

8.1. Реорганизация Клуба осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Реорганизация Клуба производится по решению Общего собрания членов Клуба.

8.2. Ликвидация Клуба производится в порядке и на условиях, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Члены Клуба или орган, принявший решение о ликвидации Клуба, назначают по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации Клуба. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Клуба.

8.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Клуба, порядке и сроке заявления требований его кредиторами. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается членами Клуба или органом, принявшим решение о его ликвидации, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц. После завершения расчётов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается членами клуба или органом, принявшем решение о ликвидации, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

8.5. При ликвидации Клуба оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество подлежит распределению между членами Клуба в соответствии с их имущественным взносом, размер которого не превышает размер их имущественных взносов.

Имущество, стоимость которого превышает размер имущественных взносов его членов, направляется в соответствии с Уставом Клуба на цели, в интересах которых он создан. В случае, если использование имущества Клуба в соответствии с его учредительными документами не представляется возможным, оно обращается в доход государства.

8.6. При реорганизации все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами его правопреемнику. При ликвидации документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы, документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Клуб. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Клуба, в соответствии с требованиями архивных органов.

Наверх
Анонсы мероприятий

Журнал Financial One - ведущее российское издание о финансовых рынках и биржевой торговле.

 

Передача: " Бизнес. По существу." Актуальные интервью с владельцами и руководителями компаний.

Издана книга А.А.Мецгера и А.В. Первушиной  "Корпоративное управление"
Июль 2018
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

| Новости | Новости Клуба | О Клубе | Корпоративное управление и поведение | Инвестиции | Семинары | Третейский суд | Раскрытие информации
© 2007 НП "Элитарный Клуб корпоративного поведения"
Все права защищены и охраняются законом. При полном или частичном
использовании материалов гиперссылка на "www.elitclub.ru" обязательна.